当前位置:首页 > 配资平台 > 正文内容

非法场外配资:疯狂的配资骗局背后:账户改密套取保证金|场外配资

2020-08-23 13:25:00配资平台

  舆情牛股

  新闻股汇总:6月17日盘条件示十只股整体涨幅达6.28%

  账户改密 套取保证金

  疯狂的配资圈套

  本报记者 瞿宜同 福州报道

  羁系层正进一步收紧场外配资,希望降低场外配资杠杆以调治市场。而一份嚣张的跑路通告让投资者目瞪口呆。这份来自漳州汇霖投资治理有限公司(下称“汇霖投资”)的通告称:“这点小钱不行能退还给你们,再说也没差你们几多钱,我要死灰复然,需要这个钱,不行能还你们,我现在先回老家,不用来找我,找我也不会给你们,特此通告!”

  通告下的署名为朱振霖,出生于1991年,据一位不愿签字的人士说,其曾扬言家中配景深挚,穿着拖鞋上下班,但不像做过金融的样子,还在老家欠下100多万元外债。

  但就是看着这么“不靠谱”的朱振霖,通过修改账户密码,套取客户保证金。受害客户疏散福建、上海、湖南、四川等各地,涉及配资总金额2亿-3亿元。《中原时报》记者掌握的数据显示,朱振霖涉案保证金1345万元。

  而高调的朱振霖,留下一张嚣张的通告消逝了。

  并不高明的手法

  眼下,投资者险些一筹莫展:无法查找到资金方的信息进而止损,由于他们的账户密码已被修改。

  “后面做的四个账户都出了问题,其中最大的一个账户210万元保证金,第一天就发现被改密,其它三个也先后被改密平仓。”来自成都一家投资公司的陈明(假名)告诉本报记者,5月15日,经朋侪先容,她的公司成为汇霖投资的二级署理商,损失600多万元。

  与之遭遇相似的尚有湖南的刘强(假名)。他在5月12日也就是汇霖投资建设当天开了账户,之后的两周配资都运行正常。6月5日,刚开完户,“发现账户密码操作被改掉,从上家资金方把保证金取走。”

  记者采访的多位受害者发现,朱振霖的习用手法是:前期正常配资、后期变向拖延时间直至改密取走保证金。

  “我6月3日第一次去汇霖公司,打了60万保证金,两天账户都没出来,5日下战书去他公司,关门了。”福建的冯先生说。

  据先容,6月5日当天,有江西署理客户发现账户被强行平仓,便报了警。

  “6月8日,我们9个受害者到厦门嘉莲派出所报案做了笔录,涉案配资5500多万元,保证金1345万元。”湖南的刘强说。

  朱振霖署名的通告称:列位配资的客户,由于股票账号被恒生冻结了1000多万保证金,亏了650多万,只退回了370多万到我的账户。“这点小钱不行能退还给客户。”

  嚣张背后,纰漏百出。据业内人士先容,恒生系统作为配资生意营业工具,并不存在冻结账户与否的问题。一个可能的诠释则是:朱振霖把客户资金挪作他用,资金断裂,以致客户账户被强行平仓。

  套取保证金

  配资公司作为股票融资中介平台,赚取的是上下游资金利差,即从资金方低吸,再高放给配资客户。

  朱振霖反其道而行之:资金方上家给他的月息2%-2.2%,朱振霖批发给客户是1.3%-1.5%。朱振霖的生意极不符常理。华东某大型配资平台认真人直言,朱振霖意在套取保证金,业内称“套保”。

  现在各个账户情形各异,有的已被平仓,有的则未平仓,尚有的找到资金方协商。至于被平仓账户的保证金情形,前述湖南刘强说:“时间过这么久,应该早被朱振霖套取走了。”凭证本报记者掌握的数据测算,尚未开户直接被转走的保证金,加上被平仓账户的保证金,朱振霖套取的金额应在750万元左右。

  据悉,尚有两个配资金额为5000万元、2000万元的客户,由于找到资金方上家,协商解决,阻止了保证金损失。

  朱振霖的另一个套取保证金的方式,则是来自上下游的杠杆比差。

  以1∶5比例配资1亿元盘算为例,且最终该账户被平仓,前述配资平台认真人测算,理论上,朱振霖可套取的保证金高达2500万元左右。

  朱振霖套保的另一“证据”则是,利息上“高吸低放”。高息,意味着在配资需求兴旺的当下,可以尽快配到账户。汇霖投资建设于5月12日,在一个月不到的时间内,迅速完成套保行为。

  据知情人士透露,朱振霖的不少配资资金来自杭州一着名配资连锁平台。另一配资公司思量到潜在风险,拒绝了朱振霖月息3%的融资要求。

  据汇霖投资原营业代表方颖(假名)先容,公司月初收取客户保证金及利息,月中或月尾才与资金方结息,“他就使用半个多月的时间差,截留这部门利息,去炒股,想把1分利息差赚回来,效果亏了。”方颖告诉《中原时报》记者。

  “资金方没收到利息,可已给资金操作了,客户账户被强行平仓。”方颖说。

  场外配资的风险

  6月14日,证券业协会更要求券商进一步管控券商信息系统外部接入。在羁系层进一步收紧场外配资的当下,朱振霖的圈套是顶风作案。

  “配资,最主要的是当事人双方的互信,没有这点,不能配。”福建某配资公司人士体现。

  多位受访的受害投资者均对本报记者体现,并未考察过汇霖投资或与朱振霖有过接触,仅凭朋侪先容就告竣相助。而在股指高涨配景下,弥漫的乐观情绪及市场配资需求,麻木了许多投资者的风险提防意识。

  事发后,多名受害投资者已向厦门思明区公循分局经侦大队报案,但并未立案。“公安局照旧说股票配资纠纷属于新型经济案件,要开专题聚会会议研究。”前述福建的冯先生15日又去了一趟思明公循分局。

  厦门市公安局相关人士对《中原时报》记者体现,经侦案件都要一个初查历程。一执法界人士也以为,配资属新型金融生意营业模式,“公安、法院也以为新颖”,要有一个熟悉历程。至于属民事纠纷照旧刑事案件,公安部门则要网络证据,综合剖析才气定性。

  “场外配资是一种民间行为。若是有真实的配资行为,受到条约法、民法通则等执法条文的掩护,像朱振霖这样套取保证金的做法,则涉嫌犯罪。”北京盈科(成都)状师事务所状师吴宗川体现。

  如嚣张的朱振霖所言,现在受害的投资者最着急的是要联系上资金方,为尚未平仓的账户止损,但有的一定找不到。

  中金力推i牛股:深挖价值金矿 实时短信提醒

  进入【新浪财经股吧】讨论

扫描二维码至手机访问

本文来自 武汉配资平台网 转载请注明;

本文地址:http://www.hongxiangzhuzao.cn/pzpt/2209.html

分享给朋友:

相关文章

湖北正规股票配资公司,正规股票配资平台排行榜,专业靠谱配资公司找米牛金融在线配资门户网站

湖北正规股票配资公司,正规股票配资平台排行榜,专业靠谱配资公司找米牛金融在线配资门户网站

  说到配资炒股,许多股民就眼冒金光,但对于许多做配资炒股的股民来说,这钱并欠好赚,股票配资的天下有许多的规则,没有掌握游戏规则就寸步难行。对于新手配资者来说,...

网上票配资公司,网上炒股开户配资炒股公司久联优配证券配资炒股平台:做股票配资获取高额盈余的根本技巧

网上票配资公司,网上炒股开户配资炒股公司久联优配证券配资炒股平台:做股票配资获取高额盈余的根本技巧

  然许多的出资者举行炒股的操作,那么其目的一定就是为了钱来的,而大多数出资者在举行股票配资的时分许多情形下是赚不到钱的,甚至或许组成一定的利益损失。在股票配资...

场外配资不断被清理:证监会回应股市下跌:场外配资风险已得到相当程度的释放

  针对近期股市一连下跌,中国证监会新闻讲话人张晓军29日晚间回应说,近期股市下跌是过快上涨的调整,当前证券公司融资融券营业运行正常,场外配资风险已有相当水平的...

有哪些股票配资的.线上炒股配资平台金牛股票配资网上证券配资开户:股票配资炒股有哪些技巧?

有哪些股票配资的.线上炒股配资平台金牛股票配资网上证券配资开户:股票配资炒股有哪些技巧?

  第一点:设置规范   金牛配资平台以为在举行股票配资炒股的时分,出资者首先需求设置好响应的规范,在炒股的时分不要贪心,股票配资炒股出资者是需求掌握好自...

在线配资平台怎么选择 在线证券配资交易平台推荐卓信宝配资杠杆配资炒股开户公司:网上股票配资平台应该怎么样去选择?

在线配资平台怎么选择 在线证券配资交易平台推荐卓信宝配资杠杆配资炒股开户公司:网上股票配资平台应该怎么样去选择?

  现在是有着种种渠道泛起了,那么这个时分咱们在选择网上股票配资渠道的历程中应该选择什么样的渠道呢?着实许多网上协助咱们举行装备的措施有着十分多种的,那么咱们在...

国内正规的配资公司有哪些.全国排名前十的正规炒股股票配资公司有哪些?

  天下排名前十的正规炒股股票配资公司有哪些?   泉源:节能工业网 时间:2020/1/20 9:41:57 用手机浏览   股票配资是完成股票杠...